一、董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況????????

（一）董事會(huì)設(shè)置和制度建設(shè)情況。截至2023年末，森工集團(tuán)現(xiàn)有7名董事，其中內(nèi)部董事3名、外部董事4名，形成了專(zhuān)業(yè)背景多元、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，決策水平高，外部董事占多數(shù)的董事會(huì)。結(jié)合實(shí)際調(diào)整了董事會(huì)戰(zhàn)略與投資、提名、薪酬與績(jī)效考核、審計(jì)4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員，董事履職機(jī)制健全。進(jìn)一步明晰了“兩會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界，不斷提升董事會(huì)工作規(guī)范化、科學(xué)化和制度化水平。

（二）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。會(huì)議召開(kāi)情況。全年召開(kāi)董事會(huì)12次，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)3次、通信會(huì)9次。共審議議案57項(xiàng)，其中財(cái)務(wù)類(lèi)17項(xiàng)、產(chǎn)業(yè)類(lèi)13項(xiàng)、基建類(lèi)9項(xiàng)、制度類(lèi)6項(xiàng)、改革類(lèi)3項(xiàng)、其他9項(xiàng)。董事履職情況。各董事認(rèn)真履職，按期出席董事會(huì)和專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，充分發(fā)表意見(jiàn)，行使表決權(quán)，保證了董事會(huì)科學(xué)決策；參加自治區(qū)國(guó)資委組織的各類(lèi)學(xué)習(xí)培訓(xùn)3次。全年外部董事林區(qū)調(diào)研2次，赴伊春和吉林森工調(diào)研1次，圍繞生態(tài)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、規(guī)范董事會(huì)建設(shè)等方面提出建議10余條，形成調(diào)研報(bào)告3篇，為企業(yè)提供了智庫(kù)保障。

（三）董事會(huì)溝通情況。建立覆蓋會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后的董事會(huì)決策溝通機(jī)制，保障董事會(huì)科學(xué)、審慎決策。一是優(yōu)化服務(wù)保障。堅(jiān)持信息對(duì)等原則，董事會(huì)辦公室定期編制重大信息、匯總最新政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行業(yè)分析等，為董事提供參考。定期整理經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理信息。二是完善溝通協(xié)商機(jī)制。董事會(huì)成員之間及議案提報(bào)部門(mén)之間充分探討，確保重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)在決策前充分醞釀、凝聚共識(shí)。會(huì)議靈活運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)、通信等組織形式，會(huì)議決策中充分聽(tīng)取、采納意見(jiàn)建議并嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)決議執(zhí)行情況定期反饋機(jī)制。三是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)與黨委、經(jīng)理層日常工作聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層行權(quán)履職的監(jiān)督檢查，及時(shí)掌握董事會(huì)決議執(zhí)行情況，提出意見(jiàn)建議，督促工作落實(shí)。積極指導(dǎo)各子企業(yè)落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，優(yōu)先做實(shí)董事會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、對(duì)經(jīng)理層業(yè)績(jī)考核和薪酬分配權(quán)，推動(dòng)子企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作、有效履職。 ?

二、董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)情況

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、自治區(qū)黨委、政府決策部署和自治區(qū)國(guó)資委黨委、自治區(qū)國(guó)資委工作要求，扎實(shí)做好了貫徹上級(jí)決策部署，公司章程的修訂和修改，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃的制定和執(zhí)行，重大投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作、擔(dān)保、工程建設(shè)，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案，聘任或解聘公司經(jīng)理及報(bào)酬，科技創(chuàng)新發(fā)展和科技人才培養(yǎng)，防范化解風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。