一、基本情況

內(nèi)蒙古森工集團1995年掛牌成立，2017年2月，按照國有林區(qū)改革政策，森工集團暫停生產(chǎn)經(jīng)營，組建內(nèi)蒙古大興安嶺重點國有林管理局。2020年3月，自治區(qū)黨委研究決定，恢復(fù)森工集團，按照特定功能類企業(yè)方向運營，接受自治區(qū)國資委監(jiān)管。2020年8月1日，森工集團正式掛牌恢復(fù)運營；截至2022年底，森工集團共有9名董事，其中自治區(qū)國資委選聘5名外部董事。

二、制度建設(shè)及運轉(zhuǎn)情況

（一）董事會設(shè)置和制度建設(shè)情況。董事會結(jié)構(gòu)科學(xué)規(guī)范。2022年，自治區(qū)國資委優(yōu)選了5名熟悉財務(wù)、經(jīng)營管理等專業(yè)知識的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員兼任森工集團外部董事，形成了專業(yè)背景多元、從業(yè)經(jīng)驗豐富，決策水平高，外部董事占多數(shù)的董事會。按照“應(yīng)建盡建、配齊建強”原則，集團董事會修訂了戰(zhàn)略與投資委員會、提名委員會工作規(guī)則，成立了由外部董事組成的薪酬與績效考核委員會、審計與風(fēng)險委員會，森工集團董事會專門委員會全部組建，董事履職機制健全，董事會治理能力、管理效能進一步提升。

（二）董事會運轉(zhuǎn)情況。面對重大事項決策，集團董事會加強內(nèi)引外聯(lián)，按程序組織會議，確保董事會規(guī)范運作，各項決策貫徹執(zhí)行到位。2022年集團共召開董事會12次，其中現(xiàn)場會2次，通信會10次。董事會圍繞公司年度生產(chǎn)建設(shè)計劃、財務(wù)預(yù)決算、產(chǎn)業(yè)投資計劃及其他職權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)事項進行審議表決，共審議議案44項，其中財務(wù)類14項、產(chǎn)業(yè)類7項、基建類5項、制度類13項、改革類3項、其他2項。董事會召開戰(zhàn)略與投資委員會2次，績效與薪酬考核委員會1次，審計與風(fēng)險委員會1次。2022年度董事會決議事項完成33項，正在推進11項，完成率75%。

三、董事會決策的重大事項情況

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入貫徹黨中央、國務(wù)院、自治區(qū)黨委、政府決策部署和自治區(qū)國資委黨委、自治區(qū)國資委工作要求，扎實做好了貫徹上級決策部署，公司章程的修訂和修改，生產(chǎn)經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃的制定和執(zhí)行，重大投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運作、擔(dān)保、工程建設(shè)，編制年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配、彌補虧損方案，聘任或解聘公司經(jīng)理及報酬，科技創(chuàng)新發(fā)展和科技人才培養(yǎng)，防范化解風(fēng)險等各項工作，完成了預(yù)期目標(biāo)。