（一）董事會及專門委員會設置情況。按規定集團公司董事會設有董事9名（自治區國資委委派外部董事5名），其中，董事長1名、副董事長1名、董事7名（外部董事5名，黨委副書記兼董事1名，職工董事1名），現有董事6名（外部董事2名）。董事會下設戰略與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、法治建設委員會等5個專門委員會，分別制定了議事規則，《公司章程》修改后，健全完善了審計委員會人員組成；根據董事長和董事變動情況正在調整專門委員會組成，5個辦事服務部門較好地保障了專門委員會履職；截至目前，共召開4次專門委員會會議。

（二）董事會運轉情況。2024年，集團公司董事會共召開17次會議，聽取情況報告8項，審議議案236項，涉及投資計劃、機構調整、重大改革、項目立項、資產收購等重大經營管理事項，形成戰略與投資類決議63項。董事會歷次會議召開與表決均符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。董事會專門委員會較好地發揮了咨詢服務作用，為董事會決策提供了堅實基礎。

（三）董事會制度建設和執行情況。修訂了“三會”權責清單，制定了治理主體“定、議”事項一覽表，進一步提升了集團公司決策質效。根據新《公司法》修定了集團公司董事會議事規則，進一步健全了董事會工作制度。加強子企業董事會制度建設，對子企業董事會建設情況和48名專職董監事（專職外部董事31名，專職監事17名）履職情況進行了評價；修定了《所屬子企業外部董事管理辦法》、《所屬子企業董事會、董事評價實施細則》、《所屬子企業外部董事履職工作指南》、《外部董事薪酬實施細則（試行）》，二級全資子企業全部實現了外部董事占多數；認真落實子企業董事會職權，目前建立董事會的19戶二級子企業已制定具體實施方案并組織落實，其中六項職權全部落實的有3戶，基本落實的有16戶；建立健全董事會向總經理授權管理制度，19戶子企業全部制定了董事會授權管理辦法，并根據實際修訂完善。