一、重要人事變更情況

（一）包鋼（集團(tuán)）公司董事會(huì)董事變更情況

截至2023年12月底，公司四屆董事會(huì)董事10人，分別為股東自治區(qū)人民政府推薦董事孟繁英、李曉、徐英，股東中國(guó)華融推薦董事呂云洲、于穎、楊志剛，股東中國(guó)信達(dá)推薦董事馬鑫泉，股東中國(guó)東方推薦董事江杰，股東自治區(qū)人民政府推薦的外部董事王力軍，通過(guò)公司民主選舉產(chǎn)生的職工董事格日樂(lè)。

（二）包鋼（集團(tuán)）公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事變更情況

截至2023年12月底，公司四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事11人，分別為股東自治區(qū)人民政府推薦監(jiān)事周遠(yuǎn)平、蘇德鑫、張大勇，股東中國(guó)華融推薦監(jiān)事門(mén)萬(wàn)民、王利軍，股東中國(guó)信達(dá)推薦監(jiān)事劉劍飛，股東中國(guó)東方推薦監(jiān)事周曉，通過(guò)公司民主選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事王偉平、張慶峰、趙玉剛、孫承碧。

（三）包鋼（集團(tuán)）公司高級(jí)管理人員變更情況

截至2023年底，公司高級(jí)管理人員名單：

公司總經(jīng)理：李曉

公司副總經(jīng)理：劉振剛

公司總會(huì)計(jì)師：邢立廣

公司副總經(jīng)理：王臣

公司副總經(jīng)理：張偉

公司副總經(jīng)理：張昭

公司總法律顧問(wèn)：胡明哲

公司董事會(huì)秘書(shū)：白華裔

二、重大產(chǎn)權(quán)變動(dòng)

包括：包鋼（集團(tuán)）公司成立吉泰化工項(xiàng)目，北方稀土子公司信豐新利成立全資子公司項(xiàng)目，北方稀土增資入股長(zhǎng)汀金龍稀土項(xiàng)目，包鋼礦業(yè)收購(gòu)金牛煤電46.46%股權(quán)并重組金牛煤電項(xiàng)目。

三、重大改制改組

根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)有企業(yè)（含駐內(nèi)蒙古中央企業(yè)）住房公積金管理分支機(jī)構(gòu)移交實(shí)施方案》《包頭市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)包鋼住房公積金管理機(jī)構(gòu)移交工作方案的通知》精神，與包頭市政府簽署了《包頭市人民政府包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司住房公積金管理機(jī)構(gòu)交接協(xié)議》，將包鋼住房資金管理分中心資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)移交包頭市住房公積金中心管理，設(shè)立“包頭市住房公積金中心包鋼分中心”。

四、重大不良資產(chǎn)處置

按照自治區(qū)國(guó)資委優(yōu)化整合企業(yè)內(nèi)部資源工作方案要求，將不符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、不具備發(fā)展?jié)摿Α①Y不抵債、長(zhǎng)期虧損、資產(chǎn)規(guī)模小、利潤(rùn)較低及業(yè)務(wù)相近的企業(yè)，確定為壓減清退對(duì)象，制定優(yōu)化整合內(nèi)部資源工作方案，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作。2023年共完成壓減企業(yè)21家，通過(guò)公開(kāi)掛牌、租賃、政府征收等方式處置盤(pán)活19項(xiàng)閑置房產(chǎn)，通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易中心推介、內(nèi)部“修配改”等方式對(duì)長(zhǎng)庫(kù)齡閑置備件資產(chǎn)進(jìn)行處置盤(pán)活，處置盤(pán)活率達(dá)100%。

五、核銷(xiāo)及利潤(rùn)分配

（一）2023年度核銷(xiāo)情況

2023年度，公司實(shí)際核銷(xiāo)應(yīng)收款項(xiàng)0.85億元，經(jīng)公司相關(guān)決策后進(jìn)行賬務(wù)核銷(xiāo)。

（二）2023年度利潤(rùn)分配情況

六、金融衍生業(yè)務(wù)

無(wú)。

七、重大投融資

2023年包鋼（集團(tuán)）公司累計(jì)發(fā)行債券45億元，全部為交易商協(xié)會(huì)發(fā)行。

八、資產(chǎn)抵押及質(zhì)押

截止2023年末，包鋼集團(tuán)累計(jì)質(zhì)押持有的包鋼股份股票818025.26萬(wàn)股，占持總量的32.61%；累計(jì)質(zhì)押持有的北方稀土股票34500萬(wàn)股，占持有總量的25.12%。

????九、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)

集團(tuán)公司為臨策鐵路1.35億元項(xiàng)目貸款擔(dān)保，存續(xù)期間為2008年5月-2025年7月。

十、對(duì)外提供借款

無(wú)。

十一、對(duì)外捐贈(zèng)情況

包鋼自覺(jué)踐行國(guó)企使命擔(dān)當(dāng)，積極融入精準(zhǔn)脫貧和鄉(xiāng)村振興大局，持續(xù)開(kāi)展慈善捐助活動(dòng)，2023年度累計(jì)投入助力鄉(xiāng)村振興資金1023萬(wàn)元、慈善捐助890萬(wàn)元，助力對(duì)口幫扶地區(qū)脫貧，受到地方群眾的廣泛好評(píng)。