一、重要人事變更情況

（一）包鋼（集團）公司董事會董事變更情況

截至2023年12月底，公司四屆董事會董事10人，分別為股東自治區人民政府推薦董事孟繁英、李曉、徐英，股東中國華融推薦董事呂云洲、于穎、楊志剛，股東中國信達推薦董事馬鑫泉，股東中國東方推薦董事江杰，股東自治區人民政府推薦的外部董事王力軍，通過公司民主選舉產生的職工董事格日樂。

（二）包鋼（集團）公司監事會監事變更情況

截至2023年12月底，公司四屆監事會監事11人，分別為股東自治區人民政府推薦監事周遠平、蘇德鑫、張大勇，股東中國華融推薦監事門萬民、王利軍，股東中國信達推薦監事劉劍飛，股東中國東方推薦監事周曉，通過公司民主選舉產生的職工監事王偉平、張慶峰、趙玉剛、孫承碧。

（三）包鋼（集團）公司高級管理人員變更情況

截至2023年底，公司高級管理人員名單：

公司總經理：李曉

公司副總經理：劉振剛

公司總會計師：邢立廣

公司副總經理：王臣

公司副總經理：張偉

公司副總經理：張昭

公司總法律顧問：胡明哲

公司董事會秘書：白華裔

二、重大產權變動

包括：包鋼（集團）公司成立吉泰化工項目，北方稀土子公司信豐新利成立全資子公司項目，北方稀土增資入股長汀金龍稀土項目，包鋼礦業收購金牛煤電46.46%股權并重組金牛煤電項目。

三、重大改制改組

根據《內蒙古自治區國有企業（含駐內蒙古中央企業）住房公積金管理分支機構移交實施方案》《包頭市人民政府辦公室關于印發包鋼住房公積金管理機構移交工作方案的通知》精神，與包頭市政府簽署了《包頭市人民政府包頭鋼鐵（集團）有限責任公司住房公積金管理機構交接協議》，將包鋼住房資金管理分中心資產、人員、業務移交包頭市住房公積金中心管理，設立“包頭市住房公積金中心包鋼分中心”。

四、重大不良資產處置

按照自治區國資委優化整合企業內部資源工作方案要求，將不符合公司戰略規劃、不具備發展潛力、資不抵債、長期虧損、資產規模小、利潤較低及業務相近的企業，確定為壓減清退對象，制定優化整合內部資源工作方案，開展專項治理工作。2023年共完成壓減企業21家，通過公開掛牌、租賃、政府征收等方式處置盤活19項閑置房產，通過產權交易中心推介、內部“修配改”等方式對長庫齡閑置備件資產進行處置盤活，處置盤活率達100%。

五、核銷及利潤分配

（一）2023年度核銷情況

2023年度，公司實際核銷應收款項0.85億元，經公司相關決策后進行賬務核銷。

（二）2023年度利潤分配情況

六、金融衍生業務

無。

七、重大投融資

2023年包鋼（集團）公司累計發行債券45億元，全部為交易商協會發行。

八、資產抵押及質押

截止2023年末，包鋼集團累計質押持有的包鋼股份股票818025.26萬股，占持總量的32.61%；累計質押持有的北方稀土股票34500萬股，占持有總量的25.12%。

????九、對外擔保事項

集團公司為臨策鐵路1.35億元項目貸款擔保，存續期間為2008年5月-2025年7月。

十、對外提供借款

無。

十一、對外捐贈情況

包鋼自覺踐行國企使命擔當，積極融入精準脫貧和鄉村振興大局，持續開展慈善捐助活動，2023年度累計投入助力鄉村振興資金1023萬元、慈善捐助890萬元，助力對口幫扶地區脫貧，受到地方群眾的廣泛好評。